首例比特币交易平台诈骗案解读

案情简介：

2013年10月22日，东阳人乔某在网上搜索比*币交易平台GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比*币。10月26日，乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，随后向东阳市公安局报案。

浙江省东阳市公安局立即着手侦查后发现，遭受损失的远不止乔某一人，专案组民警经过努力，确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕，轰动一时的国内首起比*币交易平台诈骗案件告破。

律师分析：

中国电子商务研究中心高级特约研究员、**金道律师事务所张*来律师认为：虚拟货币并不是新概念，Q币、网络游戏币等早已经为人们所熟知，然而比*币的出现却再次让人们认识到虚拟货币的威力。与传统的Q币等相比，比*币最大的特点在于它没有统一的发行机构，比*币的产生完全依赖计算机算法，任何人都可以参与到比*币的发行中来。

这就使得比*币的源头是难以追踪的，也正是因为这个特质，使其成为真正意义上的虚拟货币。比*币的匿名性、跨国界性等互联网基因让人们看到未来社会可能会流通的一种新型货币形式，于是对比*币的追捧和使用也在2013年度持续走高。一些外国政府已承认“比*币”的合法地位。在我国，一些网店开始使用比*币交易，北京已经出现接受“比*币”消费的餐厅，国内首个“比*币”投资基金也正在募集当中，雅安地震后壹*金已获得共计65比*币的捐助，市价约5万元人民币。

问题当然会随之而来，洗钱、诈骗、赌博等等相伴而生。本案就是一则打着比*币交易旗号行诈骗之实的典型案件。作为我国首例比*币诈骗案，公安机关也对比*币相关的专业知识进行了深入学习和了解，最终破获了案件。2013年12月5日，中国人民银行、工信部等五部委发布《关于防范比*币风险的通知》首先明确比*币不具有法定货币的地位，同时要求各金融机构和支付机构不得以比*币为产品或服务定价。央行认为比*币交易存三大风险：较高的投机风险;较高的洗钱风险和被违法犯罪分子或组织利用的风险。未来，比*币的前景尚不明朗，尤其在主权国家对货币这种涉及金融秩序和国家安全的领域一定会采取审慎保守的态度，所以社会公众也应当对此提起足够的风险意识。

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