董事会会议通知

董事会会议召集程序

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。

召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序，各国公司法一般不做限制性规定。我国《公司法》规定，有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事;股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。

董事会会议通知参考范本

XXXX公司董事会会议通知

各位董事会成员：

根据《公司法》、《XXXX公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,XXXX公司第XX届董事会第XX次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

(以上XXXX议案已由公司XX年XX月XX日董事会审议通过)

五、会议出席对象(根据会议情况选择)

1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书)

2、其他相关人员

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。(可选择适用该条)八、会议联系方式

联系人：联系电话：

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