国嘉第一次临时股东大会的公告

因**国嘉实业股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会、监事会至今未召开公司2004年度、2005年度股东大会，为维护投资者合法权益，根据《公司法》第一百零二条规定，USIIIHOLDINGSLTD.作为公司第一大股东(占公司股权比例28.61％)决定于2006年6月24日上午10点在北京召开并主持公司2006年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：一、会议时间、地点时间：2006年6月24日上午9时整地点：北京市昌平区小汤山九华山庄会议大楼（十区）二、会议主要议题：1、审议《关于修改公司章程的议案》；2、审议《关于免去现任董事会董事及现任独立董事的议案》和《关于选举公司新一届董事会成员的议案》；3、审议《关于免去现任监事会监事的议案》和《关于选举公司新一届监事会成员的议案》；4、审议《关于公司不聘请审计机构为2004年、2005年度报告审计的议案》和《关于2004年、2005年度财务财务报告说明议案》；5、审议其它事宜和议案。三、出席会议的人员和参加办法：1、截止2006年6月16日收市后在中国**结算公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代表。2、公司董事、监事及高级管理人员。四、会议登记办法：凡符合上述条件的股东或其授权委托人请于2006年6月16日后使用股东帐户卡、本人身份证（授权代表还需持授权委托书及代表身份证）的复印件，法人股东需持公司法定代表人证明及营业执照、法人授权委托书、受托人持本人身份证的复印件通过信函或传真方式进行登记。五、其它事项：1、联系地址及联系人：通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦A座1801邮政编码：100101联系人：王-帅联系电话：010－84992729/30/31传真：010－849927172、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

USIIIHOLDINGLIMITED二〇〇六年五月二十二日

附：授权委托书兹全权委托先生／(女士)代表我单位(个人)出席**国嘉实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托人签名：