诈骗集团的主要手段

今年以来，广东部分地区接连发生重大电信诈骗案件，“5·13”专案的起源为广州一起小额贷款诈骗15万元案件。经过公安机关侦查，发现该案件与、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批电信诈骗案件均为该诈骗团伙所为，其主要成员目前均已落网，有关侦查工作仍在深入进行。昨日下午，广东省公安厅召开侦破“5·13”特大跨国跨境电信诈骗案汇报会及战果展介绍相关情况。广东省公安厅刑侦局局长杨*华介绍，今年以来我省连续发生一批特大电信诈骗案件，其中阳江、广州、中山、东莞事主分别被骗1106万元、320万元、500万元、450万元。9月28日，广东公安机关根据指挥部的统一指挥，会同福建、台湾以及泰国警方，在境内外涉案地捣毁诈骗犯罪窝点24个，一举抓获包括主犯在内的174名团伙成员。记者从昨日的战果展上获悉，被摧毁的电信诈骗团伙以台湾人元某为首。该团伙编制网络，多方分点，租用网络传真平台、非法电信运营商线路诈骗，近广东省案件涉及的金额就高达1.2亿余元。诈骗集团的手法1.贷款诈骗刊登贷款信息——传一份“贷款申请表”给事主——要求事主开通手机银行——让事主拨打语音电话，输入身份证号码、银行卡号和密码——“客户经理”以贷款要看事主流水账为由，要求事主存一笔钱到新开银行卡里——立即利用手机银行转走卡内存款。●案例开通手机银行被骗15万5月13日，广州事主林某某报案，称其通过报纸看到盛业投资小额贷款广告，即与对方联系，遂传真“贷款申请表”与对方签订了贷款80万元的协议，但对方要求事主开办一个银行卡、开通手机银行，并拨打一个类似电话银行的语音电话让事主输入其身份证号、新开银行卡号和密码。事主操作后，对方称银行放贷前要审核事主银行卡是否有相应资金的流水记录，提示事主只要存一笔钱到银行卡再取出就可以。当日事主将15万元存入，几分钟后，钱就被人从手机银行转走。2.传票诈骗拨打事主固定电话，称有一张涉嫌犯罪的法院传票——按“9”与某某公安局联系——自称是某某警官告知事主其身份涉及一起刑事犯罪——要求事主报告银行账户和存款，并要求冻结账户——传真一份所谓的“司法传票”——将事主电话转至“公安机关某主任”处，称可以不冻结账户但必须查清账户——通过网上银行转走资金。●案例轻信“传票”千万元打水漂5月17日，阳江市事主戴某在家中接到一个自称是阳江市中级人民法院的女性工作人员的电话，说戴某有一张来自河北省唐山市法院的传票，传票说戴某的信用卡恶意透支，唐山法院准备起诉戴某，如果戴某不应诉就要冻结戴某所有的资产，然后对方称将电话转到唐山市公安局，之后对方自称是唐山市公安局的民警，说戴某还涉嫌另外一宗案值200万元的诈骗案，说该案已经惊动“中央”，对方又说将电话转给来自“中央”的女性工作人员，该女性工作人员说案情严重，要求戴某配合工作，否则就要查封戴某所有的资产，并要求戴某将自己的存款转到一个指定账号。从5月17日15时至19日16时，戴某分14次一共转账1106万元到对方的14个银行账户。“涉嫌犯罪”被骗500万4月29日上午，中山市事主鲍某在家中接到一名自称法院工作人员女子的来电，称他有一张涉嫌犯罪的法院传票，具体情况可与福州市公安局联系。后对方将电话转至“福州市公安局”，一名男子告诉事主为防止被骗，可通过114查询福州市公安局的电话。随后，他查询得知福州市公安局的电话号码。不久，他手机接到该号码来电，对方称他在福州市开的信用卡涉及一宗贩毒案，要求其将所有银行账户和存款情况报告公安局，并要冻结这些账户，并将电话转至公安机关“李主任”处。“李主任”称可以不冻结账户，但必须查清账户。后事主两次输入某银行的账户(存款540余万元)和密码。事后查询得知该账号已被转出500万元。